ارائه بیش از ۲ هزار مورد اطلاعات مالی مرتبط با شستشوی پول به پلیس
آژانس مبارزه با پولشویی کانادا گفت در سال مالی گذشته ۲۰۵۷ مورد اطلاعات مالی را در اختیار پلیس و آژانس‌های امنیتی قرار داده.
این آژانس که به طور خلاصه FINTRAC خوانده می‌شود میلیون‌ها بابت اطلاعات از بانک‌ها، کمپانی‌های بیمه، فروشندگان اوراق بهادار Securities، بروکرهای املاک و مستغلات و کازینوها را از نظر ارتباط احتمالی با شستشوی پول و تروریسم مورد وارسی قرار می دهد.
به گزارش کندین پرس، بیش از نیمی از ۲۰۵۷ مورد مذکور با شستشوی پول مرتبط بوده که رایج ترین شان بسترشان مواد مخدر و فرار مالیاتی بوده.
فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:
- تا ۲۵ میلیون دلار جریمه – لایحه جدید حفاظت از اطلاعات شخصی کاناداییها تقدیم پارلمان شد
- تمایل کاناداییها به دریافت واکسن کرونا بیشتر شد
- اظهارات پدر الک میناسیان عامل مرگ عابران خیابان یانگ در دادگاه
- مقتول تیراندازی جمعه شب ریچموندهیل آرایشگر پرطرفدار تورنتو امیرحسین (دانیال) همایونی بود
- نگاهی به اخبار پرخواننده تورنتو و کانادا در این روزها
Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=134068
