ارائه بیش از ۲ هزار مورد اطلاعات مالی مرتبط با شستشوی پول به پلیس

آژانس مبارزه با پولشویی کانادا گفت در سال مالی گذشته ۲۰۵۷ مورد اطلاعات مالی را در اختیار پلیس و آژانس‌های امنیتی قرار داده.

این آژانس که به طور خلاصه FINTRAC خوانده می‌شود میلیون‌ها بابت اطلاعات از بانک‌ها، کمپانی‌های بیمه، فروشندگان اوراق بهادار Securities، بروکرهای املاک و مستغلات و کازینوها را از نظر ارتباط احتمالی با شستشوی پول و تروریسم مورد وارسی قرار می دهد.

به گزارش کندین پرس، بیش از نیمی از ۲۰۵۷ مورد مذکور با شستشوی پول مرتبط بوده که رایج ترین شان بسترشان مواد مخدر و فرار مالیاتی بوده.



آگهی

آگهی

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست