نادر گرامیان نیک به جرم فرار مالیاتی و پولشویی به ۹ سال زندان و مصادره اموال محکوم شد

آژانس درآمد کانادا اعلام کرد که نادر گرامیان نیک از میپل انتاریو، در 24 فوریه 2023 در دادگاه مونترال به 9 سال زندان و جریمه ای حدود 920 هزار دلار محکوم و اموالش به ارزش تقریبی 4.6 میلیون دلار به دلیل عواید مجرمانه مصادره شد.

نادر گرامیان نیک به ارتکاب فرار مالیاتی، پولشویی عواید مجرمانه، قاچاق اموال به دست آمده از ارتکاب جرم و راه اندازی یک صرافی بدون مجوز اعتراف کرد.

همچنین فردریک ریمن از ویتبی انتاریو در 8 نوامبر 2022 به 50 هزار دلار جریمه نقدی، 18 ماه حبس مشروط و 100 ساعت کار اجتماعی محکوم شد. او به یک فقره فرار مالیاتی، به دلیل ثبت اشتباه یا گمراه کننده در سوابق حسابداری آقای گرامیان نیک، اعتراف کرد.

بنا بر گزارش آژانس درآمد کانادا ، تحقیقات نشان داد که نادر گرامیان نیک، از طریق شرکت های مختلف، سیستمی را برای پولشویی فعالیت های غیرقانونی افراد مختلف راه اندازی کرده بود. برای انجام این کار، او یک سیستم انتقال پول بدون مجوز را برای انتقال پول به لبنان، امارات متحده عربی، ایران، ایالات متحده و چین راه اندازی کرده بود. با انجام این کار، او بیش از 3.2 میلیون دلار درآمد مشمول مالیات را در اظهارنامه های مالیاتی سال های 2013 تا 2018 گزارش نکرد و سعی کرد از پرداخت مالیات فرار کند.

این محکومیت ها نتیجه تحقیقات مشترک آژانس درآمد کانادا و پلیس آر سی ام پی با نام پروژه Collecteur است که یک طرح پولشویی و فرار مالیاتی را هدف قرار داده بود. این آژانس با بررسی موارد مشکوک فرار مالیاتی، کلاهبرداری مالیاتی و سایر موارد نقض جدی قوانین مالیاتی کانادا به جلوگیری و شناسایی پولشویی کمک می کند.

در دوره پنجساله اول اپریل 2017 تا 31 مارچ 2022 ، دادگاه ها 140 مالیات دهنده را به دلیل فرار مالیاتی محکوم کردند. از این 140 نفر، 64 نفر در مجموع به بیش از ۱۷ میلیون دلار جریمه و  119 سال زندان محکوم شدند.

این مالیات‌ دهندگان مجرم علاوه بر جریمه و/یا مجازات حبس، باید کل مبلغ بدهی به علاوه سود مربوطه و هر گونه مجازاتی که توسط آژانس درآمد کانادا تعیین می ‌شود را بپردازند.