افزایش استفاده مجرمانه از ارز دیجیتال در کانادا
سازمان اطلاعات مالی کانادا اعلام کرد که استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال باعث جمع‌آوری، انتقال و مخفی‌کردن وجوه خارج از سیستم بانکی سنتی شده است.
مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارشهای کانادا در آخرین گزارش سالانه خود بر نقش دارایی‌های مجازی در پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد.
این سازمان که با نام Fintrac شناخته می‌شود، می‌گوید رایج‌ترین شکل پولشویی مربوط به ارزهای دیجیتال، انتقال عواید ناشی از کلاهبرداری و حملات باج‌افزاری است.
به گزارش گلوبال‌نیوز، کسب‌وکارهایی که ارزهای خارجی مبادله می‌کنند، پول انتقال می‌دهند، حواله یا چک مسافرتی می‌فروشند، یا ارز دیجیتال معامله می‌کنند، باید قبل از ارائه این خدمات به عموم در Fintrac ثبت‌نام کنند.
این سازمان هشدار داد که کسب‌وکارهای ثبت نشده چالش‌هایی را در کشف پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد می‌کنند.
این سازمان همچنین شاهد افزایش گزارشهای مربوط به پولشویی و همچنین شناسایی افراد و نهادهایی بوده است که مشکوک به فعالیت در مشاغل خدمات پولی ثبت نشده هستند.
در این گزارش آمده است، بانکداری زیرزمینی از طریق مشاغل خدمات پولی ثبت‌نشده برای چهره‌های بین‌المللی که به دنبال فرار از تحریم‌ها یا شرکت در سایر انواع فعالیت‌های غیرقانونی مانند تامین مالی تروریسم هستند، جذاب است.
Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=197157
