فوری ـ متهم کلاهبرداری از اعضای کامیونیتی ایرانی امروز به دادگاه می رود؛ پلیس منتظر شاکیان دیگر

صبح چهارشنبه ۲۱ آگوست پلیس منطقه یورک با انتشار بیانیه ای، خبر از دو اتهام کلاهبرداری مالی از اعضای کامیونیتی ایرانی جنوب انتاریو داد.

متهم شخصی است به نام امید محمود ـ کاشانی ۳۳ ساله از ریچموندهیل.

پلیس منطقه یورک این فرد را در  دو فقره کلاهبرداری بالای پنجهزار دلار، متهم شناخته و وی روز  چهارشنبه ۲۱ آگوست در دادگاه نیومارکت ظاهر می شود.



آگهی

شرح ماجرا

تحقیقات کارآگاهان پلیس از اکتبر ۲۰۱۸ شروع شد. در آن زمان، فردی به نزد پلیس می رود تا از یک کلاهبرداری مالی شکایت کند.

شاکی که از طریق دوستانش با مظنون آشنا شده بوده به پلیس می گوید مظنون او را متقاعد کرده بود که ۴۴ هزار دلار آمریکا سرمایه گذاری کند و وعده داده بود که سود هنگفتی نصیب شاکی  شود.

اما وقتی شاکی پول را تهیه کرده و در اختیار مظنون می گذارد، مظنون دیگر به تلفن های او پاسخ نمی دهد.

در ژانویه ۲۰۱۹، مظنون دستگیر و به خاطر این اتهام، به دادگاه ارجاع داده می شود.

شاکی دوم

چند ماه می گذرد و در ماه می ۲۰۱۹، شاکی دیگری که خانم بوده به نزد پلیس می رود و گزارش می دهد که هدف کلاهبرداری واقع شده و پولش را از دست داده.

کارآگاهان پلیس متوجه شدند که در اواخر ۲۰۱۸ و اوایل ۲۰۱۹، مظنون با این خانم دوست می شود و متقاعدش می کند که پولش را نزد او سرمایه گذاری کند، و مدعی میشود این خانم سود گزافی خواهد برد. مظنون حتی این خانم را متقاعد می کند که از طریق او برای خانواده اش در ایران پول بفرستد.

در این ماجرا شاکی ۳۶ هزار دلار کانادا پول از دست می دهد.

کارآگاهان پلیس بر این باورند که مظنون اعضای کامیونیتی ایرانی را هدف می گیرد و احتمال دارد شاکیان دیگری نیز وجود داشته باشند و به همین خاطر با انتشار بیانیه زیر از هر کسی که پول در اختیار متهم گذاشته خواسته اند با پلیس تماس بگیرند.

متهم روز چهارشنبه ۲۱ آگوست در دادگاه  انتاریو در نیومارکت ظاهر می شود.

CHARGES LAID AND ADDITIONAL VICTIMS SOUGHT IN FRAUD INVESTIGATION
Investigators with the York Regional Police Financial Crimes Unit have charged a 33-year-old man in an ongoing fraud investigation.
An investigation began in October 2018 after a victim came forward to report an investment fraud. He advised that he met the suspect through friends and the suspect convinced him to invest USD $44,000, promising a large return on the investment. Once the victim provided the money, the suspect stopped answering his calls. In January 2019, the accused was arrested and charged with this offence.
In May 2019, a second victim came forward reporting she had lost money in an investment fraud. Investigators learned that in late 2018 and early 2019, the suspect befriended the victim and convinced her to invest money with him, claiming she would receive high returns. He also convinced the victim to send money to her family in Iran through him. The victim lost a total of CAD $36,000.
Investigators believe suspect has been targeting members of the Iranian community and there may be additional victims. Anyone who has provided money to the accused is asked to please come forward.
Charged:
 Omid MAHMOUD-KASHANI, 33, of Richmond Hill
Charges:
Fraud Over $5,000 x2
The accused is scheduled to appear before the Ontario Court of Justice in Newmarket on August 21, 2019.
This investigation is ongoing. Anyone with information is asked to contact the York Regional Police Financial Crimes Unit at 1-866-876-5423, ext. 2486, or call Crime Stoppers at 1-800-222-tips or leave an anonymous tip online at www.1800222tips.com

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید