پلیس چگونه موفق به کشف شبکه پیچیده پول شویی شد

اطلاعات تازه ای که در مورد باند بین المللی پولشویی اعلام شده حاکی است که این باند که در کار خود خیلی خبره  Sophisticated بوده، تا زمان متلاشی شدنش در این هفته، در پشت صدها میلیون دلار تبادلات دلاری قرار داشته.

پلیس فدرال کانادا  RCMP در یک کنفرانس خبری پیگردهای پلیس منجر به برملا شدن شبکه ای شد که با داشتن هسته هایی در مونتریال و تورنتو، پولها را عمدتا از طریق گروههای جنایی  Criminal مونتریال جمع آوری کرده و شستشو می داد.

سارجنت فرانکو ـ اولیویر می یت Sgt. Francois-Olivier Myette در این کنفرانس خبری گفت: «با توجه به مبالغی که ما دیدیم از طریق شبکه ای که متلاشی کردیم جابجا شده، ما معتقدیم این شبکه جایگاه مقدمی را در دنیای شستشوی پول در مونتریال به خود اختصاص داده بود.» 

پلیس فعالیتهای گروههای جنایت سازمان یافته ای که متهم به استفاده از سرویس های شبکه متلاشی شده هستند، را مورد بررسی قرار نداده ـ که تعدادشان حداقل 6 گروه می باشد ـ ولی کارآگاهان پلیس شک ندارند که آنها نقش بزرگی در شستشوی پولهای کثیف داشته اند.

سارجنت می یت گفت: « شاید ارتباطات گوناگونی با گروههای جنایت سازمان یافته داشته اند، اما این ارتباطات توجه اصلی تحقیقات ما نبود.

توجه اصلی ما متوجه آن بخشی بود که به شستشوی پولها مربوط می شد، اگرچه این لازم بود که مواد مخدری را که نشان می داد پولها از فروش این مواد و از درآمدهای حاصل اعمال جنایی به دست آمده را هم پیدا کنیم.»

در این کنفرانس خبری پلیس همچنین گفت که این شبکه از حلقه های ارتباطی در لبنان، امارات عربی متحده، ایران، ایالات متحده و چین برای پاک کردن پولها قبل از برگرداندن آنها به کشورهای صادرکننده همچون کلمبیا و مکزیک، استفاده می کرده.

مارتاین فونتین سوپر اینتدنت پلیس این تحقیقات را یکی از مهمترین تحقیقات در نوع خود در کانادا خواند و گفت این یکی از تحقیقات نادر شستشوی پول بود که منجر به چارج های مرتبط با عملیات گانگستری شد.

یادآور می شود روز دوشنبه گذشته بیش از 300 افسر پلیس از پلیس کانادا و دیگر نیروهای پلیس با کمک آژانس درآمد کانادا، طی یورش های عملیاتی در انتاریو و کبک، مقادیر عظیمی از مواد مخدر، پول نقد، حسابهای بانکی و املاک و مستغلات را ضبط کردند که ارزش تقریبی آنها 32.8 میلیون دلار برآورد شده.

سارجنت می یت گفت این تحقیقات دو ساله در سال 2016 به دنبال دریافت راهنمایی هایی از مدیریت نیروی مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده شروع شد.

وی گفت کارآگاهان پلیس ناظر صدها عملیات پنهانی رد و بدل کیسه های حامل از 250 هزار دلار تا 500 هزار دلار پول بوده اند. پولها اغلب در داخل چمدان گذاشته می شد و رد و بدل ها در پارکینگ لات ها و نقاط دیگر صورت می گرفت.

در این عملیات همچنین مقادیر انبوهی ماری جوانا، کوکائین، حشیش و متاامفتامین به ارزش 2.2 میلیون دلار کشف شد.

در این عملیات 14 نفر دستگیر شدند و پلیس هنوز در جستجوی سه نفر دیگر است.

اسامی دستگیرشدگان به قرار زیر است:

Montreal cell

• Mohamad Jaber, 51 years, Laval
• Kamel Ghaddar, 39 years old, Laval
• Eric Bradette, 36 years old, L’Assomption
• Sergio Violetta Galvez, 43 years old, Laval
• Alexei Parasenco, 26 years old, Montreal
• Mario Maratta 64, years old, Sainte-Sophie
• Sorin Ehrlich, 62 years old, Montreal
• Gary Maybee, 57 years old, Austin

Ontario cell

• Nader Gramian-Nik, 56 years old, Vaughan
• Tania Geramian-Nik, 28 years old, Vaughan
• Sahar Shojaei, 45 years old, Thornhill
• Thomas Hsueh, 47 years old, Thornhill
• Mohammadreza Sheikhhassani, 55 years old, Richmond Hill
• Shabnam Mansouri, 38 years old, Maple