ده ایرانی تبار از سوی اف بی آی متهم به نقض تحریمهای آمریکا در پوشش صرافی های صوری شدند

در شکایتی به دادگاه فدرال آمریکا ، پلیس اف بی آی ده ایرانی تبار را متهم به دور زدن تحریم های آمریکا و جا به جایی بیش از 300 میلیون دلار طی بیست سال گذشته کرد. محتوای این شکایت روز جمعه 19 مارچ علنی شد.

این شکایت در اکتبر سال گذشته به دادگاه فدرال در لس انجلس تسلیم شده ولی محتوای آن جمعه از سوی وزارت دادگستری آمریکا علنی شد.

بنا به بیانیه خبری دفتر دادگستری فدرال در کالیفرنیا ، این شکایت ده تبعه ایران را متهم کرده که به مدت نزدیک به بیست سال دسیسه ای را برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران به پیش می بردند که طی آن معاملاتی به ارزش بیش از 300 میلیون دلار برای ایران انجام شده. بنابر این بیانیه معاملات از طریق کمپانی هایی صوری در سن فرناندینو ولی، کانادا، هنگ کنگ و امارات عربی متحده انجام می شده.

همچنین در روز جمعه 19 مارچ شکایت دیگری از نوع مدنی تسلیم دادگاه شده که خواستار جریمه شدن این افراد به مبلغ 157.332.367 دلار به خاطر شست و شوی پول شده.

در این شکایت این افراد متهم شده اند که با استفاده از بیش از هفتاد کمپانی صوری و بیزنس تبدیل پول و صرافی در سطح جهان، در فعالیت بودند تا معاملاتی به ارزش صد ها میلیون دلار را از طرف کشوری حامی تروریسم، به صورت تغییر شکل داده شده انجام دهند.

بر اساس این بیانیه، چندین نفر متهم شده اند که تحت نام خدمات مالی پرسپولیس مستفر در شهر Encino در کالیفرنیا، از سال 1999 تا اوایل دهه 2000، انتقال دلار آمریکا برای ایران را تسهیل می کردند، اما بعد از آنکه یکی از مدیران خدمات مالی پرسپولیس در سال 2003 محکوم شناخته شد، تعدادی از متهمین آمریکا را ترک کرده و به کانادا و امارات متحده عربی نقل مکان کردند که در آنجا کمپانی های صوری دیگری را ایجاد کرده یا برایش کار می کردند، که در این مسیر از نامهایی چون راسکو تریدینگ، راسکو اینترنشنال، پرسپولیس و راسکو استفاده می کردند که در طول بیش از یک دهه مخفیانه معاملات دلار آمریکا را برای ایران تسهیل می کردند.

بنابراین بیانیه، تعدادی از این افراد متهم شده اند که از یک کمپانی صوری به نام . Total Excellence Ltd در هنگ کنگ برای خرید دو فروند کشتی نفتکش 25 میلیون دلاری برای ایران استفاده کرده اند.

در این بیانیه آمده که متهمین اگر محکوم شاخته شوند با حداکثر 20 سال مجازات زندان فدرال مواجه خواهند شد. در این بیانیه تاکید شده که اف بی ای در حال تحقیق روی این پرونده است.

خبر گلوبال نیوز

در همین رابطه شبکه خبری گلوبال نیوز روز سه شنبه 23 مارچ گفت که مالک یک بیزنس صرافی در تورنتو از سوی اف بی ای متهم به نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران شده. وکیل این بیزنس به گلوبال نیوز گفته که موکلش از این اتهامات ”شوکه و سورپرایز“ شده.

بری فاکس وکیل سلیم هناره مالک کمپانی راسکو تریدینگ که یکی از ده متهم پرونده است، به گلوبال نیوز گفته که سلیم هناره اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریمها را رد کرده. به گفته بری فاکس مالک کمپانی راسکو تریدینگ دستگیر نشده، مورد بازخواست قرار نگرفته و نامه ای در رابطه با استرداد دریافت نکرده. به نوشته گلوبال نیوز وزارت دادگستری آمریکا از اظهار نظر در این باره که آیا خواهان استرداد کانادایی هایی که نامشان در این شکایت آمده هست یا خیر، خودداری کرده.

پلیس ار سی ام پی نیز گفت که نمی تواند بگوید که آیا در این پرونده دخالت داشته یا خیر.

گلوبال نیور به نقل از وزارت دادگستری کانادا نوشت که درخواستهای استرداد ”تا زمانی که توسط دادگاه اعلام نشوند، جزو ارتباطات محرمانه بین دو کشور هستند، و ما نمی توانیم تائید کنیم که درخواست خاصی وجود دارد یا خیر.“ وزارت دادگستری کانادا گفته:” در حال حاضر هیچ (درخواست) استردادی در رابطه با هیچ یک از افراد نامبرده شده در کیفر خواست در پروسه رسیدگی در دادگاههای کانادا نیست.“

بر اساس داده های مرکز بررسی معاملات و گزارشات مالی کانادا (FINTRAC) کمپانی راسکو تریدینگ بیزنس خدمات پولی ثبت شده است که با نام Steels Trade house فعالیت می کند. به گفته این مرکز کمپانی پرسپولیس در سال 2012 فعالیتهایش را خاتمه داده.

نام کمپانی راسکو تریدینگ در فهرست اداره مالیات کانادا به عنوان دریافت کننده سوبسید دستمزدها قید شده. سوبسید دستمزدها برنامه ای است که دولت لیبرال کانادا برای کمک به بیزنسها در دوران پندمیک به اجرا گذاشته.

اسامی ده نفری که از آنها شکایت شده چنین گزارش شده:

1 – سید ضیا الدین طاهری زنگاکانی

2 – سعید تراب ابطحی

3 – عباس امین

4 – عیسی شایق

5 – مجتبی دهقانی

6 – سارا صبری

7 – رضا کریمی

8 – شانیتا چوپرا

9 – سلیم هناره

10 – خلیل هناره

فقط در سلام تورنتو بخوانید: