اف بی آی این سه تاجر کانادایی را متهم به کمک به تهران در دور زدن تحریم ها کرده

به گفته اف بی آی، چند تاجر کانادایی در دور زدن تحریم‌ های آمریکا به تهران کمک کرده اند اما این افراد این اتهامات را «بی اساس» خوانده و رد کرده اند.

به گزارش شبکه خبری سی بی سی، این افراد که تحت تعقیب FBI هستند، به پولشویی صدها میلیون دلاری از طرف ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا متهم هستند.

طبق این گزارش، در اپریل 2021 هیئت منصفه ای در کالیفرنیا به این نتیجه رسید که شواهد کافی برای متهم کردن سلیم هناره، خلیل هناره و سعید تراب ابطحی برای کمک به رژیم ایران در فرار از تحریم های ایالات متحده و پنهان کردن مبادلاتش به ارزش بیش از 750 میلیون دلار وجود دارد. نزدیک به دو سال از صدور این کیفرخواست می گذرد.

برابر گزارش سی بی سی، سلیم هناره در وب سایت شخصی اش، خود را مدیر عامل یک شرکت خصوصی وام مورگیج در تورنتو و «نامی برتر در این صنعت» معرفی کرده است.

خلیل هناره که به گفته اف بی آی، با سلیم هناره نسبت خانوادگی دارد، خود را در رسانه های اجتماعی به عنوان کارگزار املاک و مستغلات مستقر در تورن هیل انتاریو معرفی می کند.

سعید (سام) تراب ابطحی نیز خود را با عنوان معاون یک شرکت خصوصی وام دهی مرتبط با سلیم هناره معرفی کرده است.

آنها در کانادا به نقض تحریم ها یا انجام اعمال غیرقانونی متهم نیستند اما هر سه نفر در ایالات متحده با اتهامات کریمینال و احتمال تا بیست سال زندان در صورت محکومیت مواجهند.

بری فاکس، وکیل مدافع آنها اتهامات آمریکا را «بی اساس» خواند و اعلام کرد که این سه نفر در کانادا به هیچ وجه به رژیم ایران وابسته نیستند و هرگونه رابطه شخصی یا شرکتی با حکومت ایران را تکذیب می‌ کنند.

گری کلمنت، سرپرست سابق آر سی ام پی RCMP، با مشاهده کیفرخواست ایالات متحده گفت که این مورد نشان می دهد که کانادا به پناهگاهی امن تبدیل شده.

نخست وزیر جاستین ترودو قول داده است که کانادا دیگر برای افرادی که به نفع «رژیم فاسد و وحشتناک ایران» کار می کنند، پناهگاه امنی نخواهد بود.

در کیفرخواست ایالات متحده آمده است که طرح فرار از تحریم ها حداقل از سال 2002 تا 2018 ادامه داشته و شرکت های خدمات پولی کانادایی و شرکت هایی صوری در خارج از کشور را شامل می شود. این شرکت ‌ها به پنهان کردن خرید دو نفتکش به ارزش بیش از ۵۱ میلیون دلار آمریکا به تهران کمک کرده‌ اند.

در اسناد دادگاه مرتبط با این پرونده آمده است که ایران از این شرکت ‌ها برای بهره‌ برداری از سیستم‌ های مالی سراسر جهان و همچنین انتقال پول به گروه‌ های تروریستی، نقض حقوق بشر و ساخت موشک‌ های بالستیک استفاده می‌ کند.

اسناد دادگاه نشان می دهد که ایالات متحده این پرونده را یک موضوع امنیت ملی می داند. اسناد دادگاه همچنین نشان می‌ دهد که وکلای آمریکایی دو درخواست در دادگاه کالیفرنیا ارائه کرده‌ اند و خواستار بازداشت ابطحی، سلیم و خلیل هناره شده ‌اند و پیش از محاکمه کریمینال به «خطر جدی فرار متهمان» اشاره کرده‌ اند.

بر اساس گزارش  سی بی سی، وزارت دادگستری کانادا اعلام کرده که برای جلوگیری از فرار این افراد، ایالات متحده باید از کانادا بخواهد که این افراد را از طریق درخواست استرداد دستگیر کند. به گفته وب‌ سایت وزارت دادگستری ایالات متحده، استرداد متهمی که در خارج از کشور زندگی می ‌کند «می‌تواند چندین ماه یا حتی چندین سال‌ طول بکشد».

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.