دستگیری چهار نفر به اتهام دسیسه چینی مورگیج برای املاک اعیانی

به دنبال تحقیقات گسترده ای که از پنج سال پیش توسط پلیس تورنتو شروع شد، اکنون چهار نفر با اتهام دست داشتن در «دسیسه چینی پیچیده» مورگیجی روبرو هستند.

به گزارش منابع مختلف از جمله کندین پرس، تورنتو استار و پلیس تورنتو این افراد همگی از منطقه تورنتو و ریچموندهیل هستند و بین 45 تا 53 سال سن دارند.

آنها قرار است روز سه شنبه 6 مارچ به اتهام کلاهبرداری، دسیسه چینی، جعل و شستشوی پول دردادگاه ظاهر شوند.

پلیس می گوید این افراد در طرحی «حساب شده و پیچیده» مشارکت داشته اند که به «چندین ملک گرانقیمت» مربوط می شده. رقم این کلاهبرداریها حدود 17 میلیون دلار تخمین زده شده.

به گفته پلیس تورنتو، افسران واحد تبهکاری های مالی این نیرو تحقیقات خود را از بهار 2013 شروع کرده بودند.

پلیس تورنتو در بیانیه خبری خود اتهامات این افراد را چنین شرح می دهد:

ـ مورگیج ها قرار بوده با املاکی تضمین Secure  شوند که هرگز به ثبت نرسیده و غلط به وام دهندگان  Lenders معرفی شده بودند.

ـ افراد و کمپانی هایی که به عنوان مالکان این املاک معرفی شده بودند مالکان واقعی نبودند.

ـ گواهی های جستجو بیمه ای موسوم به   title insurance certificates و  Property insurance certificates  که ارائه شده بودند جعلی بودند تا بخشا بتوانند مشروعیت معاملات را ثابت کنند.

ـ پیش از آنکه وام ها واریز شوند، چندین بیمه نامه جعلی (Title and home insurance policies)  به وام دهندگان داده شده بودند.

در بیانیه پلیس تورنتو متهمان چنین معرفی شده اند:

ـ آرش میثاقی 48 ساله از ریچموندهیل (دستگیر شده در 13 فوریه 2018)

ـ گرنت ارلیک 45 ساله از تورنتو (دستگیر شده در 12 فوریه 2018)

ـ معصومه شاعر ولایی 48 ساله  از ریچموندهیل (دستگیر شده در 20 فوریه 2018)

ـ باب بهرام عزیز بیکی 53 ساله از تورنتو (دستگیر شده در 28 فوریه 2018)

پلیس تورنتو از این پرونده با عنوان پروژه برایدل پت یاد کرده.

پلیس از کسانی که اطلاعاتی در این باره دارند خواسته با شماره های زیر تماس بگیرند:

Toronto Police: 416-808-7300

Crime Stoppers: 416-222-8477 (بدون نیاز به معرفی)