افشای اسامی بیش از سه هزار شخص و کمپانی کانادایی دارنده حسابهای بانکی در «بهشت های مالیاتی»

پ پ پ

روز  یکشنبه 5 نوامبر میلیونها برگ  اوراق متعلق به یک بنگاه حقوقی به بیرون درز کرد که نشان می دهد نزدیک به 3300  کمپانی، صندوق سپرده، بنیاد و شخص کانادایی دارای فعالیتهای مالی ـ بانکی در «بهشت های امن» بوده اند.

اوراق افشا شده متعلق به یک بنگاه حقوقی به نام  Appleby و همچنین فهرست های ثبتی از 19 «بهشت مالیاتی» است. «بهشت مالیاتی» به کشورهایی اطلاق می شود که یا مالیات نمی گیرند و یا بسیار کم مالیات می گیرند.

این اطلاعات توسط سی بی سی، رادیو کانادا، و تورنتواستار و با همکاری کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران پژوهشگر  International Consortium of Investigative Journalists روز یکشنبه علنی شد.



آگهی

این بزرگترین افشاگری در نوع خود است که بلندترین لیست از کانادایی هایی را آشکار می کند که پول خود را در «بهشت های مالیاتی» Tax Havens  نگهداری می کنند.

این مدارک همچنین نشان می دهد که کانادا بعد از آمریکا، بریتانیا و چین، دارای بیشترین تعداد مشتری برای خدمات مالی آف ـ شور بنگاه وکالتی  Appleby می باشد.  

تعداد کمپانی ها و اشخاص کانادایی که در این مدارک علنی می شود (نزدیک به 3300) پنج برابر تعدادی است که سال گذشته در جریان افشای اوراق پاناما  Panama Papers افشا شد.

اطلاعات برملا شده  نسبت به صدها کمپانی مشهور و اشخاص ثروتمند کانادایی که با ایجاد کورپوریشن یا  صندوقی در «بهشت های مالیاتی» بهره می برند روشنگری می کند. آنها در این کشورها مجبور به پرداخت مالیات نیستند، و یا مالیات کمی می پردازند.

به عبارت دیگر این عمل می تواند راهی باشد برای فرار قانونی از پرداخت مالیات در کانادا.

بعضی اسامی

یک سوپرمارکت بزرگ (لاب لا)، یک تیم معروف هاکی (مونتریال کندینز)، چندین میلیاردر، و یک کاپیتان کشتی تفریحی از جمله کسانی هستند که از آنها نام برده شده.

اسامی بعضی از نخست وزیران سابق کانادا ـ برایان مالرونی، پل مارتین و ژان کرتیین  ـ ملکه بریتانیا، ویلبر راس وزیر تجارت آمریکا، و روسای سابق و کنونی فاندریزینگ برای حزب لیبرال کانادا بعضی از نامهایی هستند که طبق این اوراق به نوعی با حسابهای بانکی آف ـ شور ارتباط داشته اند.

این مدارک به مدارک بهشت Paradise Papers  معروف شده. در این اوراق از صدها فرد  کانادایی که به عنوان حسابدار، وکیل یا مشاور برای مشتریان اصلی Appleby  کار می کردند،  نام برده می شود. همچنین از کمپانی ها، اشخاص و 306 سازماندهنده، و اشخاص بهره مند beneficiaries  از صندوقهای سپرده که در برمودا و جزایر کیمون به ثبت رسیده اند، نام برده می شود.

آژانس مالیات کانادا

بلافاصله بعد از درز این اطلاعات در روز یکشنبه، جان پاور یکی از سخنگویان وزیر درآمد ملی گفت: «آژانس مالیات کانادا در حال بررسی موارد مرتبط با کانادایی هاست و اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.»

به گزارش کندین پرس، درز بیش از 13 میلیون اوراق موسوم به  Paradise Papers ، پرده دیگری از  شیوه های مشکوک بعضی ثروتمندان برای نگهداری پولهایشان در خارج از کشور اصلی برداشت. البته نگه داشتن پول در کشورهای دیگر قانونی است، ولی اگر این کار صرفا به خاطر فرار از پرداخت مالیات در کشور اصلی انجام شده باشد چی؟

در رابطه با کانادایی ها، تاکنون نه آژانس مالیات کانادا و نه دادگاههای کانادا نظری مبتنی بر آنکه آنها کار خطایی انجام داده باشند، نداده اند.

قانونی یا غیر قانونی؟

حسابهای موسوم به آف ـ شور (خارج از کشور اصلی) از سوی ثروتمندان و کورپوریشن های سراسر جهان، به عنوان یک راه کاملا قانونی برای پرداخت کمتر مالیات، مورد استفاده قرار می گیرند ولی ناشناس ماندن نام دارندگان این حسابها گاهی با فرارهای مالیاتی، شستشوی پول و جنایات سازمان یافته ربط داده می شوند.

در گزارش کندین پرس آمده که رسانه های کانادایی ـ سی بی سی، رادیو کانادا و تورنتو استار ـ آشکار نکرده اند که این مدارک را چگونه به دست آورده اند.

علاوه بر اوراق مربوط به مشتریان آف شور بنگاه حقوقی  Appleby  ، اسنادی نیز مرتبط با کورپوریشن های مشتری دو بنگاه موسوم به  Eastern  و Asiaciti Trust  دیده می شوند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید